金(jīn)融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某是不(bù)是(shì)雪松系(xì)实(shí)控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控制，其(qí)中之(zhī)一(yī)是曾任雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名原高管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年(nián)前被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总裁(cái)、雪松(sōng)控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和(hé)齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪(xuě)松的(de)资(zī)金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系询(xún)问(wèn)其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露(lù)日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司(sī)的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产(chǎn)品的(de)底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义融(róng)资人，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资(zī)者追(zhuī)讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同步进行调(diào)查(chá)。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的(de)违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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