金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得。对(duì)于主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副(fù)总裁(cái)的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透(tòu)露(lù)，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与其本人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈(chén)晖的(de)工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至(zhì)本(běn)公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事(shì)会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成员(yuán)低(dī)于(yú)法定最低(dī)人(rén)数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的(de池子为什么被封杀)经营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金融(róng)行(xíng)业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过(guò)350余(yú)只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大(dà)多人(rén)去(qù)楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托(tuō)同样(yàng)引起监(jiān)管部门(mén)的(de)关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成(chéng)立(lì)了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均(jūn)在(zài)调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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