金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公(gōng)安(ān)机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托(tuō)专业机(jī)构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关(guān)敦(dūn)促涉(shè)案(àn)公司相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半(bàn)年前(qián)被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主(zhǔ)管资金的(de)头(tóu)号人物(wù)谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票，知情人(rén)士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公(gōng)司(sī)董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人(rén)员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事(shì)正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联不(bù)会导(dǎo)致公司(sī)董事会成员低(dī)于法(fǎ)定(dìng)最低人数(shù)，不会(huì)对公司董事(shì)会(huì)的(de)运(yùn)作(zuò)和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chu2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天àng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系(xì)起(qǐ)家(jiā)于(yú)贸易融(róng)资，在(zài)企业规(guī)模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关理财产品(pǐn)的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调(diào)查。据(jù)了(le)解，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法违规(guī)及潜在(zài)风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况。

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