金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息(xī)，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下属的(de)广东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公(gōng)司相关责任人(rén)员主动配合调(diào)查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一(yī)是曾(céng)任(rèn)雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头号(hào)人(rén)物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松(sōng)控(kòng)股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告(gào)称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多(duō)次通过电(diàn)话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目(mù)前(qián)，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具体原因。截(jié)至(zhì)本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名董事正常履职(zhí)。ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)不会导致公司董事会成(chéng)员低(dī)于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于(yú)贸易(yì)融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信(xìn)托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信(ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团xìn)托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西省银(yín)保监(jiān)局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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