金融界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存(cún)款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相(xiāng)关(guān)责任人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管(guǎn)资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等(děng)方(fāng)式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈(chén)晖(huī)工(gōng)作单位的(de)回复，无(wú)法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁(bù)会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对(duì)公司董(dǒng)事会的(de)运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管(guǎn)理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规(guī)模的(de)扩(kuò)大之(zhī)后，却(què)因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通(tōng)过(guò)旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人(rén)发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名(míng)义融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组正同步进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案(àn)组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的(de)违法违规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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