金(jīn)融界5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制措施(shī)；已(yǐ)依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委(wěi)托(tuō)专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，通告中(zhōng)信(xìn)息(xī)有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系(xì)实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物(wù)林(lín)伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团内主管资金的头号(hào)人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资(zī)，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配资，交易失(shī)败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称(chēng)，公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工作人员多(duō)次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人(rén)取得联系。公司(sī)已(yǐ)向(xiàng)陈晖(huī)的工作(zuò)单(dān)位(wèi)联系(xì)询问武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百(wèn)其现状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位的回(huí)复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖(huī)失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪(xuě)松(sōng)发展(zhǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)等(děng)企业。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能(néng)可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指(zhǐ)出(chū)雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名(míng)义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下(xià)的(d武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百e)雪松信托(tuō)同样引起监管部门(mén)的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成立了(le)工(gōng)作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露(lù)，公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组均在调查(chá)雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规(guī)及(jí)潜(qián)在风险情况。

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