金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属的(de)广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合(hé)什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主管资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二(èr)是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达(dá)发(fā)布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多(duō)次通过(guò)电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法(fǎ)与(yǔ)其本(běn)人(rén)取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低(dī)于法定最低人数(s什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试hù)，不(bù)会(huì)对(duì)公(gōng)司董事会的(de)运(yùn)作(zuò)和(hé)公司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其(qí)于(yú)1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总(zǒng)规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募集方、名义融(róng)资人，大多人(rén)去楼(lóu)空(kōng)，投(tóu)资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正(zhèng)同(tóng)步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立(lì)专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监局(jú)也成立(lì)了工作(zuò)组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公(gōng)安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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