金融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局(jú)黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托(tuō)专业(yè)机(jī)构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责(zé)任(rèn)人员主动(dòng)配合调(diào)查，积(jī)昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县极(jí)退缴(jiǎo)违(wéi)法(fǎ)所得(dé)。对于(yú)主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实(shí)控(kòng)人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆有多位核心(xīn)高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还有多名原昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前(qián)被(bèi)控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上(shàng)市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目(mù)前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公(gōng)告披(pī)露日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公(gōng)司董事(shì)会成员低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会对公司董事会的运(yùn)作(zuò)和(hé)公(gōng)司(sī)的正(zhèng)常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资(zī)人发(fā)行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组正同步进行调查。据(jù)了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年(nián)底成立专案组调查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局也成立(lì)了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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