金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根(gēn)据(jù)通告(gào)，公安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依(yī)法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松(sōng)系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多位核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈(chén)晖(huī)一(yī)同(tóng)于半年(nián)前(qián)被(bèi)控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控(kòng)股二号(hào)人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是(shì)过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金(jīn)受(shòu)到(dào)严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系(xì)。2016年是什么年公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经(jīng)营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管(guǎn)理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的(de)扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然(rán)大举介入金融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人(rén)发行超过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关(guān)理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银(yín)保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调(diào)查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在(zài)调(diào)查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之(zhī)后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情况。

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