金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数(shù)据(jù)，并已(yǐ)委(wěi)托专业机(jī)构(gòu)进行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中(zhōng)信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈(chén)晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资(zī)，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票，知(zhī)情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到(dào)使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的(de)工(gōng)作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董(dǒng)事(shì)会成员(yuán)低于法定最(zuì)低人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的正常经营(yíng)产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲(jìn)，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿(cháng)付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗(qí)下的(de)雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据(jù)了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组(zǔ)调(diào)查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司的违法违(wéi)规(guī)及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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