金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市(shì)公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下属的(de)广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公(gōng)安机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配(pèi)合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪松控股做梦梦到孟婆是什么意思，始于月老终于孟婆是什么意思副(fù)总裁的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继(jì)稍早前(qián)爆(bào)出(chū)雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半(bàn)年(nián)前被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司(sī)工作(zuò)人(rén)员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方(fāng)式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未收(shōu)到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低(dī)于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创(chuàng)立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的(de)雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资(zī)金募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)旗下的(de)雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西(xī)省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在(zài)风险情况。

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