金融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委托专业机(jī)构进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对于主动(dòng)投案(àn)、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副(fù)总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管(guǎn)资(zī)金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是(shì)过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人(rén)士向记者(zhě)透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致(zhì)雪松圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)不会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员(yuán)低于(yú)法定(dìng)最低人(rén)数，不会(huì)对(duì)公司董事会的运作和公司(sī)的正(zhèng)常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的扩大之(zhī)后(hòu)，却(què)因贸然(rán)大举(jǔ)介入金(jīn)融行业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底层资产虚(xū)无(wú)，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余只圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层(céng)资产(chǎn)涉(shè)嫌虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关(guān圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗)资金募(mù)集方、名(míng)义融(róng)资(zī)人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门的(de)关(guān)注(zhù)，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步(bù)进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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