金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人(润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素rén)采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖(huī)一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主管资金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资(zī)，交易失(shī)败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工(gōng)作(zuò)人(rén)员多(duō)次通(tōng)过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联(lián)系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不(bù)会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会(huì)成员低(dī)于(yú)法定最低人(rén)数(shù)，不会对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和(hé)公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了(le)暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司(sī)雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩(kuò)大(dà)之(zhī)后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募(mù)集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多(duō)人(rén)去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管部门的(de)关(guān)注，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组均在(zài)调查(chá)雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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