金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进(jìn)行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　苏州区号是多少日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同于(yú)半年(nián)前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资(zī)金(jīn)的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还(hái)可(kě)能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票(piào)，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式(shì)与(yǔ)公司(sī)董事(shì)陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的(de)具(jù)体原因。截至本(běn)公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名(míng)董事(shì)正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的(de)运(yùn)作和(hé)公司的正(zhèng)常经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉(shè)嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过8000名(míng)投(tóu)资人发(fā)行超过(guò)350余只理财产品，总规(g苏州区号是多少uī)模超过(guò)200亿元。相关理财产品的(de)底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银(yín)保监局也(yě)成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后信托公司的(de)违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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