金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微(wēi)信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公司相关责任人(rén)员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚(shàng)不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多(duō)位核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿(ná)回(huí)扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工1dm等于多少cm 1dm等于多少m='color: #ff0000; line-height: 24px;'>1dm等于多少cm 1dm等于多少m作人(rén)员多(duō)次(cì)通(tōng)过(guò)电话、微信等(děng)方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询问(wèn)其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定陈(chén)晖失联的(de)具体原因。截至本公(gōng)告(gào)披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广(guǎng)州创(chuàng)立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易融(róng)资，在(zài)企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿(cháng)付(fù)债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层(céng)资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人发(fā)行超过350余只理财(cái)产品，总规模(mó)超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的底(dǐ)层(c1dm等于多少cm 1dm等于多少méng)资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司(sī)的违法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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