金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集(jí)团有限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依(yī)法提取(qǔ)相关(guān)涉案(àn)数据，并(bìng)已委托专业(yè)机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还(hái)有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈(七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思chén)晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集(jí)资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单位联(lián)系(xì)询问其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对(duì)公司董事会(huì)的运作和(hé)公(gōng)司(sī)的正(zhèng)常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上(shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸(mào)然大(dà)举介入金融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèn七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思g)券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募集(jí)方、名义(yì)融资人，大多(duō)人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部(bù)门(mén)的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均在调查(chá)雪松(sōng)控股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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