金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等(děng)涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核(hé)心高(gāo)管被控制，其(qí)中之一(yī)是(shì)曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号(hào)人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控股旗下(xià)两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司(sī)工作人员多(duō)次通过(guò)电(diàn)话(huà)、三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹微信(xìn)等方(fāng)式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系，均无(wú)法与(yǔ)其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截(jié)至本(běn)公告披(pī)露日，公司董事会(huì)仍有8名董事(shì)正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不会(huì)导致公(gōng)司董事会成员低(dī)于(yú)法定(dìng)最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会的(de)运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随(suí)着公(gōng)司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融(róng)资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩(kuò)大(dà)之(zhī)后(hòu)，却(què)因(yīn)贸然(rán)大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付(fù)债(zhài)务，迎来(lái)了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投资(zī)人发(fā)行超过(guò)350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资(三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的(de)雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组(zǔ)正(zhèng)同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士(shì)透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托(tuō)公(gōng)司(sī)的违法违规(guī)及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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