金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)有限公司(sī)下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非法吸收2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松(sōng)系(xì)实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副(fù)总裁的(de)林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物(wù)林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金(jīn)的(de)头(tóu)号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集(jí)资(zī)，二(èr)是(shì)过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向(xiàng)记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司(sī)董事陈(chén)晖失联。近日，公司(sī)工作人(rén)员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其(qí)本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运(yùn)作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融(róng)资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财(cái)产品2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在(zài)“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下(xià)的雪松信托同(tóng)样引起监(jiān)管部(bù)门的关注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成(2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县chéng)立(lì)专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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