金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信公(gōng)众(zhòng)号(hà浙k是浙江哪个城市的o)消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投资(zī)有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸(xī)收公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对(duì)主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依(yī)法(fǎ)提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员(yuán)主(zhǔ)动(dòng)配合调(diào)查(chá)，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的(d浙k是浙江哪个城市的e)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资(zī)金(jīn)拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能(néng)涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到使用(yòng)场(chǎng)外(wài)高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其本人(rén)取(qǔ)得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单(dān)位(wèi)联系(xì)询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的(de)回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事(shì)会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常(cháng)履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不(bù)会对公司董事(shì)会(huì)的运(yùn)作(zuò)和公司的正(zhèng)常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于(yú)贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿(yì)供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余(yú)只理财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资(zī)者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监(jiān)管部门的(de)关注，目(mù)前公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，江西省银保监局也(yě)成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪(xuě)松控股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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