金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系(xì)正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事(shì)强(qiáng)制措(cuò)施(shī)；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相关资产予(yǔ)以(yǐ荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人)查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)后，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管资金的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及(jí)集中交易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微(wēi)信等方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人系”创始人(rén)为张劲，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融(róng)资(zī)人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之(zhī)后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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