金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安(ān)局黄埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一(yī)财经(jīng)报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还(hái)有多(410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到(dào)使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人取得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖的(de)工作单(dān)位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无(wú)法确(què)定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈(chén)晖失(shī)联不(bù)会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营(yíng)管理一切正常。

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　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方、名义(yì)融资人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监(jiān)局也成立了工(g410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗ōng)作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公(gōng)司的(de)违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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