金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉案公(gōng)司(sī)相关(guān)责任人(rén)员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有(yǒu)多位核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单(dān)位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联不会导(dǎo)致公司董事会成(chéng)员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应(yīng)链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)均在调(diào)查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托公司(sī)的(de)违(wéi)法违规及潜(qián)在风(fēng)险情(qíng)况。

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