金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已对(duì)涉案相关资(zī)产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合(hé)调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作单(dān)位(wèi)的回(huí)复，无法确定陈晖失联(lián)的具(jù)体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截(jié)至(zhì)本公告披(pī)露日，公(gōng)司董事(shì)会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不(bù)会对公司董事会的运作和公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的经营管理一(yī)切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪(xuě)松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产品，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上(shàng)全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资(zī)金募集方(fāng)、名义(yì)融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部(bù)门的关注，目(mù)前公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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