金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号(hào)消息(xī)，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下属(shǔ)的广东(dōng)圆(yuán)方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关(做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪guān)涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公司(sī)相关责任人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松(sōng)系(xì)实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多(duō)位核(hé)心高管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪(shī)联后，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原(yuán)高做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前(qián)被控制(zhì)，其(qí)中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头(tóu)号人(rén)物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是(shì)涉众集资，二是过(guò)手(shǒu)资(zī)金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知情人(rén)士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到(dào)使用(yòng)场外高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话(huà)、微信等(děng)方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其(qí)本(běn)人取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的(de)回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截(jié)至本(běn)公告(gào)披露日(rì)，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)不会导致公(gōng)司(sī)董事会成员低于(yú)法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公(gōng)司(sī)董事会的(de)运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司(sī)雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名(míng)义融(róng)资人，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组正(zhèng)同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成立(lì)专案(àn)组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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