金融界(jiè)5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依(yī)法对(duì)雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委托(tuō)专业机构进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而知(别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉(shè)及到使(shǐ)用(yòng)场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其(qí)现(xiàn)状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体(tǐ)原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会的运作和(hé)公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的(de)经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等(děng)企业(yè)。梦(mèng)想成为(wèi)“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债(zhài)务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银(yín)保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西省银保监(jiān)局也(yě)成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况。

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