金融界(jiè)5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安(ān)局(jú)黄保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次埔(pǔ)区分局(jú)依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下(xià)属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位(wèi)核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公(gōng)司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司――*ST保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次雪(xuě)发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员多次通过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与其(qí)本人取得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不(bù)会导(dǎo)致公司董(dǒng)事(shì)会(huì)成员低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一(yī)切正(zhèng)常。

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　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规(guī)模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监管部(bù)门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监(jiān)工作组(zǔ)正同(tóng)步进(jìn)行调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西(xī)省银保监(jiān)局也成立(lì)了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后信(xìn)托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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