金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立(lì)案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法(fǎ)提取(qǔ)相关(guān)涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司(sī)法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sō全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词ng)控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的(de)工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖工作单位(wèi)的(de)回(huí)复，无法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披(pī)露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公(gōng)司的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的(de)经(jīng)营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着(zhe)上市公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩(kuò)大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融(róng)产品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组(zǔ)正同步进行调(diào)查(chá)。据(jù)了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松(sōng)控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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