金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市(shì)公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆(bào)有多(duō)位核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后，雪松控股(gǔ)还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二(èr善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思)是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受(shòu)到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作(zuò)人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失(shī)联(lián)的具体原因。截至本公(gōng)告(gào)披露日(rì)，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联(lián)不(bù)会导致公(gōng)司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张(zhāng)劲，其(qí)于(yú)1997年在广州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司(sī)雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最(zuì)终(zhōng)无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资(zī)人(rén)发(fā)行超过(guò)350余只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超(chāo)过200亿(yì)元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组(zǔ)正(zhèng)同步(bù)进行调查(chá)。据(jù)了解，江(jiāng)西(xī)省(shěng)公安(善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思ān)厅经侦总(z善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思ǒng)队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后(hòu)信(xìn)托公司的违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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