金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对(duì)雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公(gōng)众存(cún)款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事(shì)强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独(dú)立(lì)鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内(nèi)主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使用中国哪里的莲子最好吃(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到(dào)严(yán)重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人(rén)员多次通过(guò)电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得(dé)联系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖的(de)工作(zuò)单位联系询问其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的(de)正常经营产生影响，公司(sī)的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅(diān)峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公(gōng)司雪(xuě)松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付(fù)债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资(zī)产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名中国哪里的莲子最好吃(míng)投资人发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查。据(jù)了(le)解(jiě)，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监(jiān)局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公(gōng)安(ān)经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜在风险情况。

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