金融(róng)界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的(de)广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立案查(c中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西há)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案(àn)公司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可(kě)以依法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之(zhī)一(yī)是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二(èr)人所(suǒ)涉案(àn)情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的(de)资(zī)金(jīn)受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名(míng)董事(shì)正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不(bù)会导致公(gōng)司董事(shì)会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会的(de)运作(zuò)和公司(sī)的正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营(yíng)管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàn中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西g)超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追(zhuī)讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据(jù)了解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银(yín)保监工作组均(jūn)在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司的违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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