金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市(shì)公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等(děng)人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公(gōng)司相关责(zé)任人(rén)员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆(bào)有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到(dào)使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系(xì)。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单(dān)位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作(zu琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗ò)和公司的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着(zhe)公(gōng)司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于(yú)贸(mào)易(yì)融资(zī)，在企(qǐ)业(yè)规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产(chǎn)品(pǐn)的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名义融(róng)资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的(de)雪(xuě)松信托同(tóng)样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立(lì)专案(àn)组调查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查(chá)雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控(k琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗òng)股进(jìn)驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情况。

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