金(jīn)融界5月7日消息 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广州市(shì)公安局黄埔区(qū)分局依(yī)法对(duì)雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉(shè)案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人(rén)员主动(dòng)配合调查(chá)，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告(gào)中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不(bù)是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中之(zhī)一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司(sī)高(gāo)管、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无(wú)法(fǎ)与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复(fù)，无(wú)法确(què)定陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司(sī)董事(shì)会(huì)成员低于(yú)法(fǎ)定(dìng)最(zuì)低人(rén)数，不粤西是指什么地方(bù)会(huì)对公司董(dǒng)事(shì)会的(de)运作(zuò)和公司的正常经(jīng)营(yíng)产(chǎn)生影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大(dà)举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链(liàn)金融(róng)产品底层资(zī)产虚(xū)无，公(gōng)司粤西是指什么地方涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股(gǔ)通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融(róng)资人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省(shěng)银保监局(jú)也成(chéng)立了工作(zuò粤西是指什么地方)组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公(gōng)司的(de)违法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况。

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