金(jīn)融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对(duì)雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资(zī)有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对主要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数(shù)据(jù)，并已(yǐ)委(wěi)托专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公(gōng)司(sī)相(xiāng)关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一(yī)是(shì)曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还(hái)有多名原高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖(huī)一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及(jí)集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场(chǎng)外(wài)高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多(duō)次通(tōng)过电话、微信(xìn)等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联系(xì)询问(wèn)其(qí)现(xiàn)状，截(jié)至目(mù)前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析晖(huī)失(shī)联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不(bù)会(huì)对公司(sī)董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监(jiān)管部门的关(guān)注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均(jūn)在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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