金融(róng)界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投(tóu)资有(yǒu)限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事(shì)强制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托(tuō)专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金(jīn)的(de)头(tóu)号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信等(děng)方式(shì)与公司(sī)董事陈晖(huī)联(lián)系(xì)，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈(chén)晖的(de)工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无(wú)法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截至本(běn)公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低于法定(dìng)最低人(rén)数，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发(fā结婚以后他那个越来越大了)展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业(yè)。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之(zhī)后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆(gān)，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组结婚以后他那个越来越大了正同(tóng)步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组均在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)结婚以后他那个越来越大了之后信托公司(sī)的(de)违法违规及潜在风险情况。

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