金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关涉案数(shù)据(jù)，并已委托专业(yè)机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁(cái)的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及(不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包jí)曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的(de)头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二(èr)是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及(jí)到(dào)使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失(shī)联。近日(rì)，公司工(gōng)作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖(huī)的工作单(dān)位联(lián)系(xì)询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖(huī)工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披(pī)露日(rì)，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司(sī)董事(shì)会(huì)的(de)运作和公(gōng)司(sī)的正常经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终(zhōng)无法(fǎ)偿付(fù)债务(wù)，迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产(chǎn)品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品的(de)底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组正同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士(shì)透(tòu)露(lù)，公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组均(jūn)在(zài)调(diào)查雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股进(jìn)驻之后信(xìn)托(tuō)公(gōng)司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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