金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众(zhòng)号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对雪松(sōng)控股集团(tuán)有(yǒu)限公司下(xià)属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制(zhì)措(cuò)施；已依(yī)法(fǎ)提(tí)取相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配(pèi)合调查(chá)，积极(jí)退(tuì)缴违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得。对(duì)于主(zhǔ)动(dòng)投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(z几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了hāng)某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多(duō)名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资(zī)金的头(tóu)号(hào)人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两(liǎng)家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司(sī)董事(shì)陈晖失(shī)联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员多次通过电话、微(wēi)信等(děng)方式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系(xì)，均(jūn)无(wú)法与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联(lián)系(xì)询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作(zuò)单位的回(huí)复(fù)，无法(fǎ)确(què)定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本(běn)公告(gào)披露(lù)日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在(zài)企业(yè)规(guī)模(mó)的(de)扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品(pǐn)底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗(qí)下(xià)的雪松信托同样引起监管部门(mén)的(de)关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知(zhī)情人(rén)士透露(lù)，公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托公司的(de)违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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