金(jīn)融界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关(guān)已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合(hé)调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是(shì)雪松系(xì)实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的(de)头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能(néng)涉及(jí)集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司(sī)董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次通(tōng)过电话(huà)、微信等方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人(rén)取(qǔ)得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成(chéng)员低于(yú)法定最低人数，不会对公(gōng)司(sī)董事(shì)会的(de)运作和(hé)公司的(de)正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融产(chǎn)品(pǐn)底层(céng)资产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方(fāng)、名(míng)义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组(zǔ)正同步(bù)进(jìn)行(xíng)调查。据了(le)解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作(水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样zuò)组均在调查(chá)雪松(sōng)控股进驻(zhù)之(zhī)后信托公(gōng)司的(de)违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况。

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