金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息，广州市(shì)公安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已(yǐ)对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取(qǔ)刑(xíng)事(shì)强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责(zé)任人(rén)员(yuán)主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻处罚(小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了fá)。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位(wèi)核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁(cái)、雪松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人(rén)所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确(què)定陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因。截至本(běn)公(gōng)告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司(sī)董事(shì)会成员低(dī)于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融(róng)行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过(guò)350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前(qián)公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西(xī)省(shěng)银(yín)保(bǎo)监局也(y小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了ě)成立(lì)了(le)工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组(zǔ)均在(zài)调(diào)查雪松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公司的违法违规及潜(qián)在(zài)风(fēng)险情况。

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